項目基本信息

招標項目名稱(chēng)：大連LNG公司合規及內控測試咨詢(xún)服務(wù)項目

項目編號：XB-DLLNG-SS-FW-******

******有限公司

******有限公司

項目規模：為保障大連LNG公司管理體系的有效運行，加強合規管理，履行公司遵守法律規范的承諾，定期評價(jià)法律規范的遵循情況，及時(shí)糾正違規事項，厘清各部門(mén)合規管理現狀，尋找合規薄弱點(diǎn)，提升抗風(fēng)險能力，強化內控管理基礎，保障公司依法合規經(jīng)營(yíng)、持續健康發(fā)展，現組織開(kāi)展大連LNG公司2025年合規及內控測試咨詢(xún)服務(wù)工作。

標段編號：1

文件獲取開(kāi)始時(shí)間：2025-07-21 20:00:00

文件獲取截止時(shí)間：2025-07-24 17:00:00

文件遞交截止時(shí)間：2025-07-28 14:00:00??????開(kāi)標時(shí)間：2025-07-28 14:00:00

標段內容：1.第一次開(kāi)展合規、內控測試。測試時(shí)間為兩周。評價(jià)期間為2024年11月至 2025年7月，部分測試內容延伸至以前年度。 2.第二次開(kāi)展合規、內控測試。測試時(shí)間為一周。評價(jià)期間為2025年8月至 2025年10月。3.測試內容為全業(yè)務(wù)域測試，包含但不限于黨建（黨委、紀委履職情況）、“三重一大”管理、選人用人、資金管理、采購與招投標管理、項目管理、費用管理、信訪(fǎng)舉報與反舞弊、合同與糾紛管理等。4.配合公司合規管理強化年開(kāi)展相關(guān)活動(dòng)。開(kāi)展一次關(guān)鍵崗位人員合規培訓，一次合規知識答題活動(dòng)，召開(kāi)一次合規測試交流研討會(huì )。5.編寫(xiě)報告。依據LNG管理公司《合規性評價(jià)程序》、《管理公司內控手冊》、《公司合規三張清單》、《重點(diǎn)領(lǐng)域合規清單》，結合各業(yè)務(wù)部門(mén)實(shí)際，對適用的法律法規及其他要求組織年度合規性評價(jià)，對大連LNG公司章程、制度、重大決策、項目建設、行政許可、信用合規等合規符合性情況作出結論，形成《大連LNG公司2025年度合規管理和合規評價(jià)報告》、《例外事項匯總分析表》、《2025年度公司合規內控測試報告》，編制及完成時(shí)間根據甲方具體要求調整。

投標人資格要求：1.資格要求響應人必須是依照中華人民共和國法律在國內注冊的獨立法人或其他組織，法定代表人（或單位負責人）為同一人的或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得同時(shí)參加本項目。需具備有效的營(yíng)業(yè)執照，須提供營(yíng)業(yè)執照清晰掃描件且蓋公章。響應單位若為事業(yè)單位的，提供事業(yè)單位法人證書(shū)。響應人******事務(wù)所執業(yè)證書(shū)（提供掃描件加蓋公章）。3.業(yè)績(jì)要求響應人應提供2022年1月1日至響應文件遞交截止日，以合同簽訂時(shí)間為準，已完成的內控或合規測試咨詢(xún)服務(wù)業(yè)績(jì)，需提供證明文件業(yè)績(jì)合同，至少包括簽訂的有效合同首頁(yè)、合同金額頁(yè)、工作范圍頁(yè)、合同簽署頁(yè)等關(guān)鍵頁(yè)。4.人員要求（1）本項目人員數量應不低于5人，其中包含項目負責人1名。提供人員名單，并明確項目負責人。所有項目人員需提供人員簡(jiǎn)歷加蓋響應單位公章。（2）項目負責人要求：具備15年以上執業(yè)經(jīng)驗，并具備豐富的審計、內控、合規測試工作經(jīng)驗，須提供項目負責人工作簡(jiǎn)歷加蓋公章。5.財務(wù)要求響應人未被責令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷(xiāo)許可證、暫扣或者吊銷(xiāo)執照的******事務(wù)所或審計機構出具的財務(wù)審******事務(wù)所審計機構出具的財務(wù)審計報告及報表掃描件并加蓋公章，以及2024年度的內部財務(wù)報表，所提供報表至少包括資產(chǎn)負債表、現金流量表、損益表（利潤表）并加蓋公章；（2）響應人成立時(shí)間不足一個(gè)財務(wù)年度的，須提供自成立以來(lái)公司內部財務(wù)報表，所提供報表至少包括資產(chǎn)負債表、現金流量表、損益表（利潤表）并加蓋公章；（3）響應人為事業(yè)單位或其他機構的，沒(méi)有經(jīng)第三方審計的財務(wù)報告，可以提供相關(guān)說(shuō)明文件，并提供2024年的財務(wù)數據并加蓋公章。響應人應根據自身情況提供上述（1）-（3）項中任意一項證明材料。根據響應人提供最后一個(gè)年度（月度）財務(wù)報表測算，該響應人為資不抵債的，響應將被拒絕。6.信譽(yù)要求（1）2022年1月1日至響應文件遞交截止日，響應人未被“國家企業(yè)信用公示系統（******）”列入經(jīng)營(yíng)異常名錄和列入嚴重違法失信名單（黑名單）信息；（2）2022年1月1日至響應文件遞交截止日，響應人未被“信用中國（******）”列入嚴重失信主體名單和經(jīng)營(yíng)（活動(dòng)）異常名錄；（3）2022年1月1日至響應文件遞交截止日，響應人、響應人法定代表人或負責人未被“中國執行信息公開(kāi)網(wǎng)（******/）”列入失信被執行人名單；（4）2022年1月1日至響應文件遞交截止日（近三年），響應人、法定代表人或負責人在“中國裁判文書(shū)網(wǎng)”網(wǎng)站（wenshu.court.******************集團響應人失信行為名單中；（7）2022年1月1日至響應文件遞交截止時(shí)間響應人沒(méi)有發(fā)生重大的質(zhì)量、安全、環(huán)境事故。上述（5）-（7）項提供承諾書(shū)，格式自擬。注：請響應人自行登錄全國企業(yè)采購交易尋源詢(xún)價(jià)平臺（國資委平臺）網(wǎng)址：******/index，查詢(xún)本企業(yè)是否完成實(shí)名認證和信用認證，如未完成，將會(huì )影響登錄國家管網(wǎng)數字供應鏈平臺以及中標簽約后合同款項支付，響應人需自行承擔因此產(chǎn)生的不利結果。7.其他要求（1）不接受聯(lián)合體。（2）響應人代表需提供響應人法人身份證明和法定代表人授權書(shū)。由代理人簽字的，應附授權委托書(shū)及身份證明。（3）與采購人存在利害關(guān)系可能影響公******集團納入黑名單或暫停品類(lèi)產(chǎn)品使用，已經(jīng)完成評標的同意采購人不予發(fā)放成交通知書(shū)；已經(jīng)發(fā)出成交通知書(shū)的同意采購人不予簽訂合同，并取消響應人的成交資格；已簽訂框架合同的，同意不得再下新的采購訂單；已簽訂合同，在合同履行期間同意終止合同。須提供承諾書(shū)(格式自擬并加蓋公章)。

其他公告內容

公告內容：詳見(jiàn)詢(xún)比公告附件

監督部門(mén)

招標人聯(lián)系方式

******有限公司??????聯(lián)系人:李藝??????聯(lián)系電話(huà):******

代理機構聯(lián)系方式

******有限公司??????聯(lián)系人:王鈞??????聯(lián)系電話(huà):******??????聯(lián)系地址:??????電子郵箱:******

相關(guān)附件

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