項(xiàng)目概況

招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào)：XM******0005

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項(xiàng)目情況：一、項(xiàng)目背景 遵循《中華人民共和國反洗錢法》等法律法規(guī)和金融監(jiān)管相關(guān)通知，并依據(jù)我司反洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的相關(guān)管理規(guī)定，為深入落實(shí)我司客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)合理評(píng)級(jí)、可疑交易監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)事件跟蹤、黑名單有效管理等反洗錢工作，******銀行分別在2025年10月和2026年1月，對(duì)各金融機(jī)構(gòu)下發(fā)有關(guān)反洗錢特別預(yù)防措施專項(xiàng)自查和洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等要求，均提及機(jī)構(gòu)反洗錢系統(tǒng)必須具備黑名單管理和監(jiān)測功能、自動(dòng)回溯性測試、可疑交易監(jiān)測等內(nèi)容。據(jù)了解，在滬大部分財(cái)務(wù)公司近年來已對(duì)自身反洗錢系統(tǒng)開展迭代開發(fā)，完善黑名單實(shí)時(shí)更新、可疑交易監(jiān)測等功能。 綜上，為完整構(gòu)建我司反洗錢工作管控機(jī)制，滿足監(jiān)管要求，擬重新選定反洗錢系統(tǒng)供應(yīng)商，對(duì)系統(tǒng)功能進(jìn)行翻新迭代。二、項(xiàng)目目標(biāo) 1.實(shí)現(xiàn)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估線上化管理 2.實(shí)現(xiàn)可疑交易自動(dòng)化識(shí)別、自動(dòng)化生成******銀行反洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、報(bào)告管理的相關(guān)管理要求 5.實(shí)現(xiàn)黑、白名單管理、受益人管理 6.實(shí)現(xiàn)KYC審查，包括風(fēng)險(xiǎn)事件管理、盡職調(diào)查管理等等。 7.系統(tǒng)具備多重審核機(jī)制三、系統(tǒng)建設(shè)需求 1.主要功能模塊系統(tǒng)主要模塊包括基礎(chǔ)功能、客戶基本信息管理、評(píng)級(jí)模板管理、客戶風(fēng)險(xiǎn)測評(píng)、客戶交易監(jiān)測、黑白名單管理、KYC審查、監(jiān)管報(bào)送、查詢******銀行交易信息用于反洗錢客戶評(píng)級(jí)和可疑交易的數(shù)據(jù)源。

標(biāo)段信息

標(biāo)段名稱：復(fù)星財(cái)務(wù)反洗錢系統(tǒng)??????標(biāo)段編號(hào)：XM******0005-01

報(bào)名截止時(shí)間：2026-04-10 12:00:00

開標(biāo)形式：線上

供應(yīng)商資格條件及報(bào)名所需資料：1、投標(biāo)企業(yè)是在依法注冊(cè)的企業(yè)法人，具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力，包括財(cái)務(wù)、技術(shù)、售后服務(wù)能力等；具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的制度；無重大違法經(jīng)營記錄。2、投標(biāo)企業(yè)的注冊(cè)資金不少于1000萬人民幣，有******銀行或者財(cái)務(wù)公司反洗錢系統(tǒng)建設(shè)案例，且反洗錢系統(tǒng)必須以獨(dú)立系統(tǒng)建設(shè)并運(yùn)行。4、企業(yè)證照齊全、信譽(yù)良好，營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等文件均要在有效期內(nèi)。5、資質(zhì)授權(quán)要求：投標(biāo)供應(yīng)商必須有ISO9001、ISO27001、CMMI3等認(rèn)證資質(zhì)。6、本次投標(biāo)企業(yè)擁有完整的項(xiàng)目管理、實(shí)施和運(yùn)維團(tuán)隊(duì)。需提供項(xiàng)目實(shí)施工程師的簡歷、相關(guān)認(rèn)證證書、團(tuán)隊(duì)人力資質(zhì)情況，及承諾投標(biāo)項(xiàng)目的維護(hù)工程師人員等。項(xiàng)目案例具體標(biāo)準(zhǔn)：提供與項(xiàng)目有關(guān)的材料，包括但不限于：項(xiàng)目合同、合同雙方聯(lián)系及其聯(lián)系方式等。7、企業(yè)近5年業(yè)內(nèi)無不良業(yè)績記錄及法律糾紛等，以往招標(biāo)活動(dòng)中沒有違規(guī)和違法行為。8、代理商可提供原廠授權(quán)文件及投標(biāo)相關(guān)資質(zhì)。報(bào)名提交材料詳見附件【反洗錢報(bào)送系統(tǒng)招標(biāo)公告】。

定標(biāo)原則：綜合評(píng)分法

公告信息：詳見附件

公告附件：

反洗錢報(bào)送系統(tǒng)招標(biāo)公告.rar

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